Die Europese openbare aanklaer se kantoor het teen die einde van 2024 meer as 2000 aktiewe bedrogverwante ondersoeke gehad, met totale beraamde skadevergoeding van € 24,8 miljard. BTW -bedrog is steeds die belangrikste probleem.
Aan die einde van 2024 het die Europese openbare aanklaer se kantoor (EPPO) 2,666 aktiewe ondersoeke met betrekking tot bedrieglike misdade gehad – ‘n toename van 38% teenoor die vorige jaar.
Dit het gelei tot ‘n geskatte skade aan die EU -begroting van € 24,8 miljard, wat 22,5% meer was as in 2023, volgens die jongste jaarverslag van EPPO.
Eppo ondersoek en vervolg misdade wat die finansiële belange van die EU beïnvloed, soos die misbruik van fondse, geldwassery, BTW -bedrog en korrupsie.
Meer as die helfte van die geskatte skade van € 13,15 miljard is gekoppel aan grensoverschrijdende BTW-bedrog.
Duitsland (179) en Italië (149) het die grootste getal aktiewe ondersoeke na BTW -bedrog onder 22 EU -lande aangeteken, met ‘n geskatte totale skade van onderskeidelik € 3,89 miljard en € 4,65 miljard.
“EU -bedrog het baie aantreklik geword vir baie gevaarlike misdadigers, deels as gevolg van ‘n historiese ongelyke geregtelike reaksie op hierdie gebied,” verduidelik die Europese hoofaanklaer, Laura Codruța Kövesi,.
In November 2024 het die EPPO ‘n groot ondersoek gedoen, met die naam “Moby Dick”, in die Italiaanse stede Milaan en Palermo.
Hierdie operasie het daartoe gelei dat die owerhede 129 bankrekeninge gevries het en 192 vaste eiendomseiendom beslag gelê het, saam met 44 luukse motors en bote.
Die verdagtes het ondernemings in Italië en ander EU-lidlande, sowel as in nie-EU-lande, gevestig om die goedere te verhandel deur ‘n bedrieglike ketting van vermiste handelaars wat sou verdwyn sonder om hul belastingverpligtinge na te kom.
Ander maatskappye in die bedrieglike ketting sou daarna BTW -terugbetalings van die nasionale belastingowerhede eis.
Wie het hierdie misdade aan Eppo gerapporteer?
Die EPPO het verlede jaar 6.547 misdaadverslae verwerk – ‘n styging van 56% vergeleke met 2023.
Meer as 70% van die verslae kom van private partye en byna 27% van die nasionale owerhede.
Slegs 1,7% kom van instellings, liggame, kantore en agentskappe van die EU.
“Daar was nog steeds geen verbetering in terme van opsporing en verslagdoening van hul kant nie, selfs drie jaar na die aanvang van EPPO -bedrywighede,” het die jaarverslag van Eppo gesê.
Van ‘n ekonomiese herstelpakket tot bedrogverdagings
Aan die einde van 2024 het die EPPO 311 aktiewe gevalle wat verband hou met NextGenerationeu, met 307 van die herstel- en veerkragtigheidsfasiliteit (RRF).
Dit is ongeveer 17% van alle ondersoeke na bestedingsbedrog.
Die primêre metodes van bedrog wat met die RRF verband hou, sluit in die indiening van vals, onvolledige of misleidende inligting om geld onwettig te beveilig.
Algemene taktieke behels ook die vervalsing en manipulering van fakture en kontrakte, dikwels gepaard met vals stellings of dokumente wat bedoel is om diskwalifiserende kriteria te verberg.
Omkopery van openbare amptenare en bod -rigging het ook ‘n belangrike rol gespeel om te verseker dat kontrakte met opgeblase pryse aan spesifieke ondernemings toegeken word.
Video -redakteur Mert Can Yilmaz
