Die aantal Europese ondernemings wat onbewustelik betrokke was by saketransaksies met lande of entiteite wat onderhewig is aan die groei van sanksies, met ‘n noemenswaardige oplewing sedert 2022 en die begin van Rusland se oorlog in die Oekraïne.
Die uptick is die eerste keer uiteengesit in die “Kleptotrace” -verslag deur Trancrime, ‘n navorsingsentrum aan die Katolieke Universiteit van Milaan, wat vandeesweek aan Europol, die EU -polisie -samewerkingsagentskap in Den Haag, aangebied is.
Die studie is deur die Europese Unie befonds en het hoofsaaklik gefokus op sanksies wat sedert 2014 deur die blok op Rusland en Kremlin-gekoppelde oligarge opgelê is, die jaar van Moskou se eensydige anneksasie van die Krim, wat sedert die volksskaal van 2022 opgeskiet is.
Die verslag illustreer hoe digte, skaduryke netwerke van tussengangersondernemings-dikwels fiktief en deur voormanne verteenwoordig word-in jurisdiksies werk wat nie in lyn is met die sanksies nie en dat hy sanksies in winsgewende geldmasjiene omskep het.
Maatskappye wat in gevaar is
Onvermoedende Europese ondernemings, veral klein en mediumgrootte ondernemings (SME’s), val dikwels vies van hierdie skemas, omdat hulle nie die nodige instrumente en sekuriteitsinfrastruktuur het om potensiële risikovennote te erken nie.
“Die maatreëls is baie vinnig ingestel en die groter ekonomiese operateurs kon aanpassingsisteme opstel,” het Giovanni Nicolazzo, ‘n navorser by Trancrime en mede-outeur van die verslag, aan Euronews verduidelik.
“Klein en mediumgrootte maatskappye, daarenteen, hou steeds probleme met die beoordeling van die sanksie-risiko van hul belanghebbendes,” het hy bygevoeg.
Die verkryging van betroubare inligting oor die organisasies wat ondernemings met koste en geld doen. En in die afwesigheid van outomatiese stelsels, word dit dan ‘n saak vir transnasionale ondersoeke met behulp van professionele firmas – wat dikwels advokate en rekenmeesters betrek – wat ‘n KMO met ‘n buitensporige rekening kan laat.
“Benewens die identifisering van die eienaar van die onderneming, is dit nodig om die hele verskaffingsketting te rekonstrueer, tot by die eindgebruikers,” het Nicolazzo gesê.
“Diegene wat nie toegang tot voldoende instrumente of databasisse het nie, vertrou op eenvoudige selfverklarings deur die verskaffer of klant, wat alleen nie genoeg is nie.”
Maar vir kundiges en ondersoekers is ‘n selfverklaring te maklik om in te dien en nie ‘n voldoende genoeg agtergrondondersoek nie.
Die sektore wat die meeste aan hierdie tipe voorval blootgestel is, is elektroniese komponente, meganiese ingenieurswese, lugvaartkunde en tegnologieë vir sowel siviele as militêre doeleindes.
Die Europese Unie het ‘n proses begin om ondernemings met hierdie proses te help.
Dit word die EU -sanksies Helpdesk genoem, en dit is daarop gemik om hoofsaaklik KMO’s te help om die omsigtigheid te bevorder aan wie hulle presies werk.
Maatskappye en anonieme aandeelhouding
Volgens Trancrime se navorsing kan die eiendomsstrukture van baie Europese ondernemings aan entiteite behoort, onderhewig aan sanksies.
Toe Rusland se volskaalse inval in die Oekraïne begin het, is duisende maatskappye in die EU en in die Oekraïne en ander Europese lande besit deur ten minste 342 burgers van die Russiese Federasie wat aan sanksies onderworpe was.
Die Kleptotrace -verslag sê ook dat bykans 10.000 ondernemings in die eerste maande van 2022 deur goedgekeurde persone besit word.
En dit is net die amptelike, bekende figure.
Die verantwoordelikheid vir die implementering van sanksies bly egter op nasionale vlak, en soms is dit onvoldoende.
Stephen Piccinino, ‘n amptenaar van die Malta Financial Services Authority, sê dat in oorlogstyd omstandighede “‘n staat wat ernstig is oor die handhawing van sanksies, die aktiwiteite van groot konglomerate op sy nasionale gebied moet ondersoek.”
“Wees veral versigtig as dit hulpbronne soos edelmetale het.
‘N Statistiese opdatering word tans deur die Trancrime Research Centre uitgevoer.
Alhoewel die finale syfers nog nie beskikbaar is nie, kom navorsers tot die gevolgtrekking dat die aantal maatskappye wat aan die goedgekeurde Russiese entiteite gekoppel is – óf direk of indirek – sedert 2022 nie voldoende afgeneem het nie.
Globale finansies, plaaslike korrupsie
Die digte netwerk van wêreldwye finansiële markte bied beskermde kanale aan diegene wat sanksies wil ontduik. Dikwels is dit dieselfde roetes wat deur georganiseerde misdaad gebruik word vir geldwassery, soos aan die lig gebring deur Europol in die EU -ernstige en georganiseerde misdaadbedreiging 2025 -verslag wat in Maart gepubliseer is.
Ervaring en bankkontakte wat deur korrupte politieke sektore opgehoop word, is van kardinale belang vir netwerke vir ontduiking van sanksies.
“As ek byvoorbeeld ‘n korrupte politikus uit ‘n Europese land is en ek ‘n transaksie wil afsluit om energie-infrastruktuur in ‘n goedgekeurde land te bou, kan ek die kontraktuele ooreenkoms afsluit, en ek ontvang die betalings via ‘n riskante, maar nie-gesanksioneerde land na die Terminal-bankrekening in my land, omdat ek weet dat my bank nie die nodige tjeks doen nie,” het Piccinino verduidelik.
Piccinino het verder verduidelik dat tussengangerbanke in sy ervaring ‘in bekende lande’ soos die Karibiese lande geleë is en finansiële entiteite is wat reeds in kontak is met ‘banke wat nie die sogenaamde kennis van die kennis van die kennis toepas nie en ook swak transaksiebeheerstelsels het.’
Volgens transprime is die meeste onder die lens van die nasionale owerhede sektorale sanksies, wat 80% van alle ontduikingsgevalle uitmaak. Sektorale sanksies is maatreëls teen die hele industriële of dienstesektor.
Die betrokke ondernemings is dikwels tussengangersondernemings-of sogenaamde papierondernemings-wat formeel bestaan, maar geen werklike ekonomiese aktiwiteit het nie, met fiktiewe hoofkwartiere en onbeduidende bates.
“Dit is dikwels entiteite wat geen ekonomiese regverdiging vir die verkryging van sulke bates sou hê nie. ‘N Deeglike oudit sal verdagte adresse, bande met ander soortgelyke ondernemings en die afwesigheid van aanwysers van regte bedrywighede openbaar,” het Nicolazzo duidelik gemaak.
Volgens die Kleptotrace -verslag is daar gemiddeld drie papierondernemings en minstens vyf lande betrokke tussen die verkoper en die koper in elke transaksie wat sanksies omseil.
Die betaalmetodes is dié wat tipies is van georganiseerde misdaad, naamlik banktransaksies deur buitelandse rekeninge en die uitruil van luukse goedere, soos groot juweliersware, vaste eiendom en aandele.
Europol het reeds beklemtoon hoe moeilik dit is om ekonomiese uitruilings effektief te beperk in die konteks van ‘n hoë interafhanklikheid tussen state, private ondernemings en transnasionale kriminele netwerke.
